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공지사항

  • 작성일 : 2010-03-15
  • 작성자 : 서울마린
  • 조회 : 5,192
 

주주총회 소집공고


 








(제16기 정기)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.


상법 제365조 및 당사 정관 제 21조 규정에 의거, 제16기(2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2010년 3월 30일(화) 오전 10시


 


2. 장 소 : 서울 송파구 잠실동 40-1번지 롯데호텔월드(잠실) 3층 루비룸
             


3. 회의목적사항



가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인선임보고


 


나. 부의안건


    제1호 의안 : 제16기(2009.01.01 ~2009.12.31) 대차대조표(재무상태표),


                       손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건


                       ※이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 125원 배당


    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


    제3호 의안 : 이사 선임의 건


    제4호 의안 : 감사 선임의 건


    제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건


    제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건


    제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


                                                                        2010년 3월 15일
                                                                       서 울 마 린 주 식 회 사
                                                                       대표이사  최 기 혁


# 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증


- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부)
                    대리인의 신분증